במסגרת חקירה רחבת היקף שהפכה לגלויה היום, עצרו כוחות משולבים של יחידת ההונאה במחוז הדרומי ויחידת יהלום של רשות המיסים עורך דין מאשדוד החשוד במעורבות בפרשת הונאה רחבת היקף. החשוד, שעוסק בעריכת דין, פעל לכאורה במרמה מול יותר מעשרה לקוחות שביקשו את שירותיו לטיפול בעסקאות נדל"ן.
על פי החשד, העורך דין קיבל מלקוחותיו סכומי כסף גבוהים שהופקדו בחשבונות נאמנות לצורך הבטחת עסקאות נדל"ן. כאשר הגיע שלב מימוש העסקאות, נעלם החשוד, סירב להחזיר את הכספים ללקוחות, והותיר אותם ללא מענה.
בפשיטה שבוצעה היום על ביתו של החשוד ומשרדו של מתווך הנדל"ן, נתפסו מסמכים רבים הקשורים לחקירה, כמו גם רכב טסלה שנמצא עם לוחיות זיהוי מזויפות הרשומות על שם אשתו של החשוד. בנוסף, הוקפאו נכסים וחשבונות בנק כחלק מאמצעי האכיפה הכלכלית.
היקף הנזק שנגרם על פי ממצאי החקירה עומד על סכום של 2,103,115 ש"ח בגין הונאה, לצד הלבנת הון בהיקף המוערך ב-20 מיליון ש"ח.
במסגרת הפרשה עוכבו לחקירה עורך הדין, רעייתו שגם היא עורכת דין, וכן מתווך דירות ובנו, הרשום כבעלים של משרד התיווך. החקירה נמשכת וצפויות התפתחויות נוספות.
המשטרה קוראת לציבור להיזהר במקרים של עסקאות נדל"ן ולבחון היטב את אמינות הגורמים המעורבים.
יש עוד מישהו שעדיין לא יודע את השם שלו? חחחחח