גד חלבי, יבואן מדליית אל-כרמל, חשוד בהקטנת הכנסות וזיוף חשבוניות – מעצרו הוארך בחמישה ימים
בית משפט השלום באשקלון האריך היום (שלישי) בחמישה ימים את מעצרו של גד חלבי, יבואן רכבי יוקרה וטלפונים סלולריים מדליית אל-כרמל, החשוד בהעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. חקירת רשות המסים העלתה חשד כי חלבי הנמיך באופן שיטתי את שווי הרכבים שייבא ודיווח על הכנסות נמוכות מהמציאות באמצעות זיוף חשבוניות.
חשד: הצהרות כוזבות ושימוש ביבואנים אחרים לעקיפת הרגולציה
בנוסף, לפי ממצאי החקירה, הוא הפחית את הכנסותיו המדווחות בכמעט 40 מיליון שקלים באמצעות הפקת חשבוניות זיכוי זמן קצר לאחר הוצאת החשבוניות ללקוחות. בדיקות צולבות העלו כי הלקוחות לא היו מודעים לחשבוניות הזיכוי, מה שמחזק את החשד להונאה מכוונת.
יבואנים נוספים נעצרו – החשד: פעלו בשם חלבי
עוד עולה מהחקירה כי חלבי השתמש ביבואנים אחרים כדי להונות את המכס ולהתחמק מחובות רגולטוריות הנדרשות ביבוא רכבים. במסגרתה, נעצרו כמה יבואנים נוספים שפעלו, על פי החשד, מטעמו של חלבי וסייעו לו בביצוע העבירות.
רשות המסים הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות לחשיפת עבירות מס חמורות ולהעמיד לדין את המעורבים. החקירה עדיין מתנהלת וצפויים בהמשך צעדים נוספים, לרבות האפשרות להגשת כתבי אישום.
